El BCP es sancionado por la SBS por el desembolso secreto de $3.65 millones a Keiko Fujimori

La investigación realizada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) reveló que el Banco de Crédito del Perú (BCP), el 3 de noviembre de 2010, realizó transferencias por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante su campaña presidencial.

Estos fondos fueron entregados en un total de 17 transacciones, la última de las cuales tuvo lugar el 23 de mayo de 2011. La responsabilidad por este hecho recaía en Dionisio Romero, entonces presidente de Credicorp, quien no informó adecuadamente a las autoridades, lo cual resultó en una sanción de US$1.700.000 para el BCP.

La SBS detectó estos aportes secretos y estableció un Grupo de Trabajo Ad Hoc para investigar el caso. Según el informe elaborado, varios altos directivos y funcionarios del BCP, incluyendo a Romero Paoletti, participaron en esta acción que vulneró las normativas bancarias vigentes.

Según el reporte, la decisión de realizar los aportes a la campaña de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) de manera reservada fue tomada por Dionisio Romero Paoletti, presidente del Directorio y CEO de Credicorp, con la coordinación y aprobación de Walter Bayly Llona, COO de Credicorp y gerente general del BCP. Las entregas de dinero en efectivo fueron realizadas por José Luis Muñoz, gerente de la División de Contabilidad, en la oficina de Romero.

El fiscal Domingo Pérez ha utilizado esta información en el caso conocido como Cócteles, destacando el origen de los fondos que Dionisio entregó a Keiko Fujimori sin reportarlo a la SBS.

Según la Superintendencia de Banca y Seguros, el dinero provino de la bóveda principal del BCP en La Molina y fue compensado a través de cuentas del BCP en el Atlantic Security Bank (ASB) de Estados Unidos, un procedimiento que no cumple con la Ley General del Sistema Financiero.

El BCP fue sancionado por la SBS por no seguir los procedimientos internos adecuados en el registro de estas operaciones de campaña financiadas por Credicorp, provenientes de sus dividendos según su información contable auditada. La sanción, por un total de US$1.700.000, fue cumplida por el BCP en abril de 2021, según lo informado a La República.

En resumen, el caso revela una serie de irregularidades en la financiación de campañas políticas y el manejo inapropiado de fondos por parte de altos ejecutivos de instituciones financieras, lo cual resultó en consecuencias legales y financieras significativas para el Banco de Crédito del Perú.